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Sep 16, 2023

Distrito Sul de Nova York

Damian Williams, procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul de New

Damian Williams, o Procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York, Michael J. Driscoll, o Diretor Assistente Responsável pelo Escritório de Campo de Nova York do Federal Bureau of Investigation ("FBI"), e Thomas Fattorusso, o Agente Especial Encarregado do Internal Revenue Service, Criminal Investigation ("IRS-CI"), anunciou a abertura de uma acusação de quatro acusações acusando LARS WINKELBAUER, ABILASH KURIEN, CARLTON LLEWELLYN, ROBERT SCHIRMER, SKYE XU, BENJAMIN WEI, a/k/ a/ "Ben Wei", ALVARO LOPEZ, FABIOLA CINO, ORLANDO WONG e PATRICK LAU, a/k/a "Pat Lau", em conexão com um esquema massivo para fraudar a Polar Air Cargo Worldwide, Inc. ("Polar") , uma companhia aérea de carga líder, de dezenas de milhões de dólares em receita e os serviços honestos de seus funcionários. Nove acusados ​​foram presos hoje. KURIEN, LLEWELLYN, SCHIRMER e LAU serão apresentados no tribunal federal de Manhattan esta tarde. WEI e WONG serão apresentados ainda hoje no tribunal federal do Distrito Central da Califórnia. LOPEZ e CINO serão apresentados ainda hoje no tribunal federal do Distrito Sul da Flórida. WINKELBAUER foi preso hoje na Tailândia e aguarda extradição para os Estados Unidos. SKYE XU continua foragida.

O procurador dos EUA, Damian Williams, disse: "Conforme alegado, os 10 réus acusados ​​hoje conduziram um esquema generalizado que maculou quase todos os aspectos das operações da Polar Air Cargo Worldwide e custou à empresa cerca de US$ 52 milhões em perdas. empregados em cargos de alto escalão pela Polar ou eram fornecedores dependentes de acordos comerciais com a Polar, supostamente mostraram um flagrante desrespeito pela integridade de suas empresas em favor de encher seus próprios bolsos. Sua fraude generalizada termina hoje, e cada réu agora enfrenta uma prisão substancial tempo para seus supostos crimes".

O diretor assistente do FBI, Michael J. Driscoll, disse: "Por mais de uma década, os réus supostamente utilizaram um conjunto complexo de esquemas às custas da Polar Air para encher seus próprios bolsos. fraudes - o FBI irá responsabilizá-lo no sistema de justiça criminal."

O agente especial encarregado da IRS-CI, Thomas Fattorusso, disse: "As acusações de hoje são a salva inicial contra um golpe de uma década por um pequeno grupo de executivos da Polar e outros que supostamente contaminaram todos os aspectos de suas operações comerciais. Essas prisões e acusações de hoje irão, esperamos, iniciar o processo de correção dos supostos erros dos acusados ​​e colocar a empresa no caminho da integridade, que seus funcionários esforçados e clientes legítimos merecem."

Conforme alegado na acusação:[1]

Pelo menos em 2009 ou por volta de julho de 2021, LARS WINKELBAUER, ABILASH KURIEN, CARLTON LLEWELLYN, ROBERT SCHIRMER, SKYE XU, BENJAMIN WEI, ALVARO LOPEZ, FABIOLA CINO, ORLANDO WONG e PATRICK LAU participaram de um esquema massivo para fraudar a Polar. Em todos os momentos relevantes, WINKELBAUER, KURIEN, LLEWELLYN e SCHIRMER (coletivamente, os "Réus Executivos") eram executivos seniores da Polar. XU, WEI, LOPEZ, CINO, WONG e LAU (coletivamente, os "Fornecedores Réus") possuíam e operavam vários fornecedores e clientes da Polar. Os réus executivos concordaram em aceitar milhões de dólares em propinas dos réus fornecedores e também colheram benefícios financeiros substanciais como resultado de suas participações secretas em certos fornecedores da Polar, em troca de garantir que esses fornecedores recebessem acordos comerciais favoráveis ​​com a Polar. A fraude perpetrada por eles - que envolveu uma parte substancial da administração sênior da Polar e pelo menos 10 clientes e fornecedores da Polar - levou à corrupção generalizada dos negócios da Polar, afetando quase todos os aspectos das operações da empresa, por mais de uma década.

Os negócios da Polar envolviam vários fornecedores e clientes externos. A Polar dependia fortemente de agentes de vendas gerais ("GSAs") terceirizados nos Estados Unidos para vender espaço de carga em seus aviões. Por sua vez, os GSAs contratados pela Polar geralmente vendiam o espaço de carga disponível para fornecedores de frete, que haviam sido contratados por clientes downstream para coordenar a logística de transporte de grandes quantidades de mercadorias. A Polar também contratou fornecedores de assistência em terra para carregar e descarregar cargas e fornecedores de caminhões para transportar cargas de locais domésticos para os aeroportos apropriados. Além disso, a Polar contratou outros parceiros por vários motivos comerciais, inclusive para garantir espaço de carga em rotas aéreas não servidas por voos da Polar. O esquema para fraudar a Polar tocou em cada aspecto dessas operações.